公告日期：2026-01-09

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已经公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议审议
通过，并经公司于 2026 年 1 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
以发起方式设立，在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91441303579675196G。

第三条 公司注册名称：

中文全称：广东金力智能传动技术股份有限公司

英文全称：GUANGDONG KINGLY GEAR CO.,LTD.

第四条 公司住所：惠东县大岭镇惠东产业转移工业园，邮政编码 516300。
第五条 公司注册资本：人民币 7398 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长（属于执行公司事务的董事）为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为股东创造效益，为员工创
造机会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：电机及组件、
减速箱、智能控制系统、智能传动系统（不含特种设备），货物及技术进出口。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十七条 公司股票采用记名方式，公司股票在全国中小企业股份转让系统
有限责任公司挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条 公司各发起人出资方式为净资产出资，出资时间为公司设立时一
次性出资，公司设立时发行的股份总数为 33,100,000 股，面额股的每股金额为 1元，各发起人的姓名/名称、认购的股份数、股份比例具体如下：

股份数量（万 股份比例
序号 发起人姓名/名称

股） （%）

1 吕志峰 1,530 46.22

2 ……
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