公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-009

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

广东金力智能传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月8日
在公司视频会议室召开了2026年第一次职工代表大会，会议应出席职工代表30
人，实际出席职工代表30人，会议由王小文先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其决议合法有效。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等最新的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，公 司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 职工代表监事职务相应取消，王小文先生不再担任职工代表监事。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举盘珍嫦女士为公司第三届董事会职工代表董事
的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，拟选举盘珍嫦女士为公司职工代表董事，履行相关董事职责，与公司股东 会选举产生的其他董事共同组成第三届董事会，任期自本次会议审议通过之日起 至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

广东金力智能传动技术股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议

广东金力智能传动技术股份有限公司
董事会
2026年1月9日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。