公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-003

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕志峰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会并选举委员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪

公告编号：2026-003

酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司第三届董事会各专门委 员会委员及主任委员组成如下:

1、审计委员会：熊尧胜(独立董事、主任委员）、吕志峰（董事长）、李署 敏（独立董事）

2、提名委员会：李署敏（独立董事、主任委员）、吕志峰（董事长）、黄冕 （独立董事）

3、薪酬与考核委员会：李署敏（独立董事、主任委员）、吕志峰（董事长）、 熊尧胜（独立董事）

4、战略发展委员会：吕志峰（董事长、主任委员）、黎冬阳（董事、总经 理）、黄冕（独立董事）

公司第三届董事会各专门委员会委员，自第三届董事会第八次会议审议通 过之日起生效，任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者 其他原因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担 任召集人，审计委员会的召集人熊尧胜先生为会计专业人士，审计委员会成员 均为不在公司担任高级管理人员的董事。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为强化公司财务监督与内部控制，保障财务报告的真实性、完整性，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定，特 拟定《审计委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-003

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<提名委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为规范公司董事、监事及高级管理人员的提名与任职审查程序，确保选聘 人员符合公司发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》相关规定，特拟定《提名委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<战略发展委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，明确董事会战略发展委员会的职责权限与运作 流程，提升公司战略决策的科学性与专业性，根据《中华……
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