公告日期：2026-01-09

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕志峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数61,390,667 股，占公司有表决权股份总数的 82.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新 <公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会后，即免除公司第三届监事会成员鄂东斌、吕春峰、王小文三位同志监事职务，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金力智能传动技术股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,390,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》规定，优化公司治理结构，拟修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会相关条款，删除监事会相关条款，符合法律法规及公司实际需求并提请公司股东会授权公司证券部办理相关工商变更/备案手续。公司章程的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相应修改。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,390,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为落实《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《公司章程》要求，规范独立董事履职，特拟定本制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金力智能传动技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号:2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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