公告日期：2025-12-23

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：吕志峰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国
股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会后，即免除公司第三届监事会成员鄂东斌、吕春峰、王小文三位同志监事职务，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名黄冕为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为黄冕先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（三）审议通过《关于提名李署敏为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为李署敏先生符合独立董事任职资
格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名熊尧胜为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为熊尧胜先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》规定，优化公司治理结构，拟修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会相关条款，删除监事会相关条款，符合法律法规及公司实际需求并提请公司股东会授权公司证券部办理相关工商变更/备案手续。公司章程的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相应修改。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表……
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