公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-002

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：鄂东斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的

公告编号：2025-002

职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会后，即免除公司第三届监事会成员鄂东斌、吕春峰、王小文三位同志监事职务，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1. 议案内容：

为满足生产经营需要，降低综合资金成本，公司拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 3 亿元。具体融资额度、授信期限及其他事项以金融机构最终审批为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利实施，公司向银行或金融机构申请综合授信时，银行或金融机构需要全资子公司或控股子公司为公司申请的综合授信提供担保的，全资子公司及控股子公司将在预计总额度下单独或共同对公司向银行或金融机构申请的综合授信无偿提供对应担保。公司实际控制人吕志峰先生和张丹丹女士将在预计总额度下，根据向银行或金融机构申请授信时银行或金融机构的实际审批需求对公司、全资子公司及控股子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供对应担保。

公司拟授权财务部办理公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，授权董事长吕志峰全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信合同、抵押、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公告编号：2025-002

授信期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。相关综合授信文件的具体条款以最终签订的合同为准，公司董事会、股东会不再逐笔形成决议。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

3. 议案表决……
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