公告日期：2025-12-23

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规以及《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》的相关规定
。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874716 金力传动 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会的议案 √

2.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案 √

3.00 关于《独立董事工作制度》的议案 √

关于《年度报告重大差错责任追究制度》

4.00 √

的议案

5.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √

6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √

7.00 关于独立董事津贴的议案 √

8.00 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

11.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

累积投票议案：选举董事

15.00 独立董事选举 应选人数 3 人

15.01 独立董事黄冕 √

15.02 独立董事李署敏 √

15.03 独立董事熊尧胜 √

独……
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