公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-032

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：公司七楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄

本次会议表决方式为现场投票、电子通讯投票、邮寄表决文件相结合。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-032

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874715 美富特 2025 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1 √

程》的议案

2 关于 2025 年中期分红方案的议案 √

关于修订需提请股东会审议的公

3

司治理相关制度的议案

3.1 股东会议事规则 √

3.2 董事会议事规则 √

3.3 独立董事制度 √

3.4 承诺管理制度 √

3.5 对外投资管理制度 √

3.6 关联交易管理制度 √

3.7 利润分配管理制度 √

3.8 投资者关系管理制度 √

3.9 防范控股股东、实际控制人及关联 √

公告编号：2025-032

方占用资金管理制度

3.10 董事会审计委员会工作制……
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