公告日期：2025-08-28

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：宋岱峰

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《成都美富特环保产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《成都美富特环保产业股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名宋岱峰先生、李群英女士、胡麟涛先生为公司第二届董事会非独立董
事候选人，任期自股东会同意议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》、《成都美富特环保产业股份有限公司章程》等有关规定，董事会提名刘雄先生、张泽云先生、史瑞先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会同意议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，公司结合实际情况不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使。同时，公司对现行《章程》中涉及监事会的内容做了相应修订。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会以特别表决事项审议。
（四）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

因公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司对无需提请股东会审议的相关制度中涉及取消监事会的相关内容做出相应修订，修订的制度包括：《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会战略与发展委员会工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》
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