公告日期：2026-01-20

证券代码：874712 证券简称：浙阿波罗 主办券商：国信证券
浙江阿波罗运动科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 1 月 19 日经第二届董事会第九次会议审议通过《关于制定及修订
公司部分内部治理制度的议案》，该议案仍需提交 2026 年第一次临时股东会审 议，自股东会审议通过之日起生效执行。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江阿波罗运动科技股份有限公司股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江阿波罗运动科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东
会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江阿波罗运动科技股份有限公司 章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。

第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员都具有约束
力。

第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和
本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会会议召开通知中明确的其他地点。年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行，临时股东会不定期召开。
第五条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起 2 个月内召开
临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前款第（三）项持股数按股东提出书面要求日计算。

在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第六条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第九条 审计委员会或单独或者合计持有公司 10%以上股份……
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