公告日期：2026-01-20

证券代码：874712 证券简称：浙阿波罗 主办券商：国信证券
浙江阿波罗运动科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：应儿

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、其他列席人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述调整为“审计委员会”。

在公司股东会审议通过取消监事会及监事事项之前，公司监事会及公司监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行使监督职能，维护公司和全体股东利益。

现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，修订了《浙江阿波罗运动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），形成了新的《公司章程》。《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效并实施。

因公司修订《公司章程》事项需办理工商备案登记，董事会提请股东会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记事宜，包括但不限于提交公司变更登记/备案所需文件、根据登记机关的要求对文件进行相应的修改等。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业
务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际情况，本公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江阿波罗运动科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职能至公司股东会审议通过取消监事会相关议案为止，竭力维护公司和全体股东利益。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会。挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；职工人数 300 人以上的挂牌公司，除依法设置监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。

鉴于公司董事会目前尚未设置独立董事和职工代表，为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为
7 名，其中常规董事 3 名；独立董事 3 名；1 名职工代表董事，职工代表董事由
公司职工代表大会选举产生。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审……
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