公告日期：2025-12-08

证券代码：874710 证券简称：特洁尔 主办券商：国金证券
特洁尔科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月修订

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章 股东和股东会......9

第一节股东的一般规定......9

第二节股东会的一般规定......14

第三节股东会的召集......17

第四节股东会的提案与通知......19

第五节股东会的召开......21

第六节股东会的表决和决议......24
第五章 董事会......28

第一节董事......28

第二节董事会......32

第三节董事会秘书......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......40

第一节监事......40

第二节监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节财务会计制度......44

第二节利润分配......44

第三节会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告......46
第十章 信息披露......47
第十一章 投资者关系管理......47
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......49

第一节合并、分立、增资和减资......49

第二节解散和清算......50
第十三章 修改章程......52

第十四章 附则......52

特洁尔科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护特洁尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式设立；在台州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 913310027964833343。

第三条 公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：特洁尔科技股份有限公司，Tejjer Technology Co.,
Ltd.。

第五条 公司住所：浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路 128 号。邮编：
317700。

第六条 公司注册资本为人民币 6,000 万元。

第七条 公司营业期限为 2006 年 12 月 13 日至无固定期限。。

第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定

公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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