公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-034

证券代码：874701 证券简称：永志股份 主办券商：华泰联合
江苏永志半导体材料股份有限公司独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2026 年 2 月 12 日召开的第一届董事会第五次会议审议
通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东会
审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏永志半导体材料股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 为进一步完善江苏永志半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的法人治理机构，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规及《江苏永志半导体材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本方案所指独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及
其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其它可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。

第三条 津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。

第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

公告编号：2026-034

第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 8 万元。

第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按季发放。

第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。

第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间予以发放津贴。

第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放津贴：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）严重违反公司有关规定的其他情形。

第十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。

第十二条 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。

江苏永志半导体材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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