公告日期：2025-12-30

江苏永志半导体材料股份有限公司

Jiangsu Yongzhi Semiconductor Materials Co., Ltd.

（泰兴市滨江镇三联村）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公

告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

华泰联合

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
二零二五年十二月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 15.43%、 20.29% 和
22.30%，2024 年以来，公司主营业务毛利率提升较多。未来，如
果受到半导体下游市场需求疲软、行业政策不利变化、市场竞争加
毛利率无法维持的风险 剧、原辅材料价格上升、用工成本上升等不利因素影响，公司如果
无法顺利地向下游转嫁相关风险，或者新技术积累、新产品开发不
利无法满足客户持续的创新需求，可能导致公司主营业务毛利率
水平下降。

报告期各期末，公司存货的余额分别为 12,402.52 万元、13,546.99
万元和 15,598.73 万元，报告期内，公司的存货周转率分别为 5.07、
6.31 和 6.16（已年化）。公司的存货余额较大且逐步增加。在生产
存货跌价风险 经营过程中，公司按照客户的订单需求，考虑相关原材料的采购周
期等因素，会适当提前对相关原材料进行备货。未来若公司在经营
过程中不能有效控制成本费用，或客户的订货计划出现变动，或相
关原材料的市场价值大幅下跌，则将可能导致公司的存货出现减
值的风险，从而影响公司的经营业绩。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 14,559.76 万元、20,124.00
万……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。