公告日期：2025-09-11

证券代码：874699 证券简称：斯比特 主办券商：国金证券
深圳市斯比特技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏代力
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数66,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他非董事高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于调整员工持股平台深圳市合一兴投资合伙企业 (有限合
伙)锁定期限约定的议案》》

1.议案内容：

因深圳市斯比特技术股份有限公司于 2021 年对员工实施股权激励，并制定《深圳市合一兴投资合伙企业（有限合伙）财产份额管理办法》（以下简称“《财产份额管理办法》”）。对于员工持股平台合伙人转让财产份额约定了相应的时间限制。现因公司战略规划调整，关于上述《财产份额管理办法》中关于合伙人转让对应财产份额的约定特作修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并重新制定《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟取消监事会设置，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并重新制定《公司章程》。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 08 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市斯比特技术股份有
限公司取消监事会公告》（公告编号：2025-045）；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举非独立董事夏代力》

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举非独立董事刘春宣》

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《选举非独立董事刘翔》

普通股同意股数 66,060,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本……
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