公告日期：2025-08-27

证券代码：874699 证券简称：斯比特 主办券商：国金证券
深圳市斯比特技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏代力

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年半年度报
告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整员工持股平台深圳市合一兴投资合伙企业(有限合伙)锁定期限约定的议案》
1.议案内容：

因深圳市斯比特技术股份有限公司于 2021 年对员工实施股权激励，并制定《深圳市合一兴投资合伙企业（有限合伙）财产份额管理办法》（以下简称“《财产份额管理办法》”）。对于员工持股平台合伙人转让财产份额约定了相应的时间限制。现因公司战略规划调整，关于上述《财产份额管理办法》中关于合伙人转让对应财产份额的约定特作修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并重新制定《公司章程》的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司取消监事会公告》（公告编号：2025-045）、《深圳市斯比特技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期于 2025 年 09 月 23 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会现提名夏代力先生、刘春宣先生、刘翔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。三名非独立董事均为连任。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象 ，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会独立董事成员任期于 2025 年 09 月 23 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名李诗田先生、曹泮天先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。二名独立董事均为连任。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂……
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