公告日期：2025-08-27

证券代码：874699 证券简称：斯比特 主办券商：国金证券
深圳市斯比特技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874699 斯比特 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

《关于调整员工持股平台深圳市合一兴投资合伙企业

1.00 √

(有限合伙)锁定期限约定的议案》

2.00 《关于取消监事会并重新制定《公司章程》的议案》 √

《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议

3.00

案》

3.01 非独立董事夏代力 √

3.02 非独立董事刘春宣 √

3.03 非独立董事刘翔 √

4.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

4.01 独立董事李诗田 √

4.02 独立董事曹泮天 √

5.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.03 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

5.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

5.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

5.07 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

5.08 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

5……
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