公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-008

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳鼎智通讯股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹祥永
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2026-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请 2026 年度银行贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，该授信主
要用于开具银行承兑汇票、投标保函、履约保函、信用证、贷款、掉期等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，视公司运营资金及业务开展的实际需求合理确定。该总额授权期限自 2026 年 1
月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。并提请董事会授权管理层具体办理银行授信的相
关事项。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日披露的《关于公司 2026 年度向金
融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件

《鼎智通讯 2026 年第一次临时股东会会议文件》

深圳鼎智通讯股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。