公告日期：2026-03-02

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐
广东图特精密五金科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东图特精密五金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林健明、程远高在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

林健明先生，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1994 年 9 月至 1997 年 10 月，历任中国交通银行广州分行国际业务部信
用证审单员、开证员；1997 年 11 月至 2005 年 4 月，历任中国南方证券股份有
限公司广州分公司证券分析员、顺德营业部交易部经理；2005 年 5 月至 2007 年
2 月，担任顺德区人民政府企业上市工作办公室总裁助理；2007 年 3 月至 2009
年 8 月，担任广东万和新电气有限公司总裁助理；2009 年 8 月至 2012 年 4 月，
历任广东万和新电气股份有限公司董事会秘书、总裁助理；2012 年 5 月至 2013
年 8 月，担任仙乐健康科技股份有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2020 年 2 月，
历任广东申菱环境系统股份有限公司副总经理、副总裁、董事会秘书；2021 年 1
月至今，担任佛山市大得企业管理有限公司执行董事；2021 年 6 月至 2024 年 6
月，担任科凡家居股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任公司独立董事；
2023 年 9 月至今，担任胜业电气股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，任
广东精一家具股份有限公司独立董事。

程远高先生，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1995 年 7 月至 2002 年 10 月，担任葛洲坝水利水电工程集团会计；2002
年 11 月至 2005 年 3 月，担任佛山市顺德区广德会计师事务所（普通合伙）审计
部经理；2005 年 4 月至 2007 年 3 月，担任佛山市顺德区百年科技有限公司审计
总监；2007 年 4 月至 2012 年 2 月，担任广东富华工程机械制造有限公司财务部
部长；2012 年 4 月至 2021 年 12 月，担任碧桂园地产集团有限公司区域财务总
监；2022 年 1 月至今，担任佛山市智远税务师事务所有限公司所长兼总经理；
2022 年 2 月至 2023 年 9 月，担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分
所审计员；2022 年 9 月至今，任公司独立董事；2023 年 9 月至 2024 年 12 月，
担任佛山市顺德区广德会计师事务所（普通合伙）高级项目经理；2025 年 1 月至今，担任湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级项目经理。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、7次股东会会议。独立董事林健明、程远高会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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