公告日期：2026-02-10

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐
广东图特精密五金科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：何骁宇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

广东图特精密五金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行
股票并在北交所上市的议案》，对公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案进行了审议。根据证券市场的变化情况和维护公司股价稳定的需要，公司结合实际情况，拟调整本次发行上市方案中的发行数量、募集资金投资总额及项目投入金额。具体如下：

（一）本次发行股票的数量

调整前：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,503,918 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 17,829,505 股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商协商确定，并经北交所审核通过和中国证监会注册同意。

调整后：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 18,244,740 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 20,981,451 股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商协商确定，并经北交所审核通过和中国证监会注册同意。

（二）募集资金投资总额及项目投入金额

调整前：

公司本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 智能制造生产基地（二期） 21,382.04 21,382.04

精密五金产线智能化升级建设项

2 4,723.46 4,723.46

目

3 营销升级建设和研发中心升级技 13,433.57 13,433.57

术改造项目

合 计 39,539.07 39,539.07

调整后：

公司本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 智能制造生产基地（二期） 21,382.04 21,382.04

精密五金产线智能化升级建设项

2 4,723.46 4,723.46

目

3 研发中心升级技术改造项目 7,062.34 ……
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