公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-161

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐
广东图特精密五金科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 第十一条

本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务 司的副总经理、总裁、董事会秘书、财
负责人等。 务负责人等。

第一百〇六条 董事会行使下列职权： 第一百〇六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会 （一）负责召集股东会，并向股东会
报告工作； 报告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥 （四）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资 （五）制订公司增加或者减少注册资

公告编号：2025-161

本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公 （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案； 司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公 （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项； 易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设 （八）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董 （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 提名，聘任或者解聘公司副总经理、总务总监等高级管理人员，并决定其报酬 裁、财务总监等高级管理人员，并决定
事项和奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度； （十）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为 （十三）向股东会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报 （十四）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；

（十五）讨论、评估对公司治理机制 （十五）讨论、评估对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和 是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合 平等权利，以及公司治理结构是否合
理、有效等情况； 理、有效等情况；

（十六）法律、法规或本章程规定， （十六）法律、法规或本章程规定，
以及股东会授予的其他职权。 以及股东会授予的其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。