公告日期：2025-05-12

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司监事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 5 月 9 日第二届监事会第四次会议审议通过，监事会
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东图特精密五金科技股份有限公司

监事会议事规则

（2025年5月制订）

第一章 总 则

第一条 为确保公司监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职能，保护公司和股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》和《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条 监事会依法履行监督职责，依照《公司章程》的相关规定行使职权，
维护公司和全体股东的合法权益。监事会的组成人员为公司的全体监事。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中：股东会选举2名非职工代表监事，职工代表大会推举1名职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。监事每届任期三年，可连选连任。

监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）审议公司对利润分配政策和长期回报规划进行的修改或变更并提出书面审核意见；

（七）向股东会提出提案；

（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）列席董事会会议；

（十一）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第三章 会议的召开和通知

第五条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应在会议召开10日以前
书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。

第六条 有下列情形之一，监事会主席应在10日内召集并主持召开临时监事会会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司、证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

监事会定期会议和临时会议的会议通知应当分别在会议召开 10 日前和 3 日
前以专人送出、特快专递、传真、电子邮件、电话或微信等方式送达全体监事。
监事会会议通知包括下列内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期，联系人和联系信息。

第四章 议案的提出与审查

第七条 公司监事单独或联合可提出议案。

第八条 议案的内容……
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