公告日期：2025-05-12

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
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第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：张伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1. 议案内容：

公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次发行上市的具体方案如下：
1. 发行股票的种类：人民币普通股。

2. 发行股票面值：每股面值为 1.00 元。

3. 发行股票的数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,503,918 股（含本数，
不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 17,829,505 股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商协商确定，并经北交所审核通过和中国证监会注册同意。

4. 发行对象：

符合国家法律法规和监管机构规定的、已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

5. 定价方式：

由公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6. 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

7. 发行方式：

采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者证券监管部门认可的其他发行方式。

8. 承销方式：

余额包销方式承销。

9. 申请上市的交易所和板块：

北京证券交易所

10. 本次发行募集资金用途：

公司本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 智能制造生产基地（三期） 21,382.04 21,382.04

2 产线智能化升级技术改造项目 4,723.46 4,723.46

3 营销升级建设和研发中心升级技术改造 13,433.57 13,433.57
项目

合 计 39,539.07 39,539.07

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

11. 本次发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

12. 具体上市标准：

公司选择适用《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条第一款第（一）项规定的上市标准：预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1500 万元且加权平均净资产……
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