公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-003

证券代码：874695 证券简称：赛维达 主办券商：国信证券
宁波赛维达技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波赛维达技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以专人送达、传真
通知、电子邮件、电子通信方式发出

5.会议主持人：任赛良

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波赛维达技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈梦晖、蒋小平、余捷对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-003

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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