公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-142

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券
武汉吉和昌新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司工会主席王琴女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序都符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定拟定取消监事/监事会，根据新《公司法》的规定，职工人数三百人以上

公告编号：2025-142

的公司，董事会成员中应当有公司职工代表董事。现经职工代表大会讨论，决定提名陶圆先生为公司职工代表董事，与非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉吉和昌新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

武汉吉和昌新材料股份有限公司
职工代表大会
2025 年 9 月 10 日

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