公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-140

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 10 日收到董事王艳女士递交的辞任报告，辞去董事、
董事会薪酬与考核委员会委员职务，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞任生效。上述辞任人员未直接持有公司股份，通过武汉和盛投资合伙企业（有限合伙）和深圳市吉祥岛投资有限公司合计间接持有公司股份 22.2 万股，占公司股本的0.2664%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事会秘书、财务总监职务。

在补选出的董事会薪酬与考核委员会委员就任前，原委员仍应当依照董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定，履行相关职责。
（二）辞任原因

公司调整董事会结构。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

王艳女士辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务后，继续担任公司董事会秘书、财务总监职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司及董事会对王艳女士在任职董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

公告编号：2025-140

《王艳女士的董事辞职报告》

武汉吉和昌新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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