公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-124

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券
武汉吉和昌新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2025年8月25日经公司召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件及《武汉吉和昌新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。

公告编号：2025-124

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员
会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报
请董事会批准产生。

第五条 提名委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应
当向董事会提交书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出合理建议；

（二）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（三）遴选合适的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）定期对董事会构架、人数和组成进行审查并提出建议；

（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第八条 提名委员委员会对董事会负责，提名委员会通过的提案提交
董事会审议。

第九条 控股股东应当尊重提名委员会的建议；控股股东在无充分理
由的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 议事规则

公告编号：2025-124

第十条 召集人应于提名委员会会议召开前三日采用书面、电话、电
子邮件或其他快捷方式通知全体委员。

情况紧急需要尽快召开会议的，可以不受前述通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委
员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任职责。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提
名委员会实行一人一票制，所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。

第十三条 提名委员会会议可以采用现场……
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