公告日期：2025-12-15

证券代码：874692 证券简称：巴特股份 主办券商：广发证券
徐州巴特工程机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司
科研办公楼学术报告厅
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高二庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 82 人，持有表决权的股份总数
198,697,960 股，占公司有表决权股份总数的 77.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

针对上述事项，公司对现行《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体详见修订后的《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,697,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公
司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

序 是否需要董 是否需要股东

制度名称

号 事会审议 会审议

1 《股东会议事规则》 是 是

2 《董事会议事规则》 是 是

3 《对外投资管理制度》 是 是

4 《关联交易决策制度》 是 是

5 《对外担保管理制度》 是 是

6 《利润分配管理制度》 是 是

7 《承诺管理制度》 是 是

8 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》 是 是

9 《募集资金管理制度》 是 是

10 《独立董事工作制度》 是 ……
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