公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-050

证券代码：874692 证券简称：巴特股份 主办券商：广发证券
徐州巴特工程机械股份有限公司董事会战略委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 24 日经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应徐州巴特工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。

第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。

公告编号：2025-050

第二章 人员组成

第四条 战略委员会由 3 名董事组成。

第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上董事提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持
委员会工作。

第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第四条至第六条补足委员人数。

第八条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构，
由公司总经理担任组长，工作小组成员无需是战略委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司的中长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建
议；

（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、
研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大投资、融
资方案进行研究并提出建议；

（四） 对《公司章程》规定的必须经董事会或股东会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；

（五） 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（六） 对以上事项的实施进行跟踪检查；

（七） 公司董事会授权的其他事宜。

公告编号：2025-050

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十一条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，
收集并提供有关方面的资料：

（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业负责上报重大投资融资、资本
运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由战略委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员
会备案；

（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及
可行性研究报告等洽谈并上报战略委员会工作小组；

（四） 由战略委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会
提交正式提案。

第十二条 战略委员会根据战略委员会工作小组的提案召开会议，进行讨
论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会工作小组。……
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