公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-051

证券代码：874692 证券简称：巴特股份 主办券商：广发证券
徐州巴特工程机械股份有限公司董事会提名委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 24 日经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范徐州巴特工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第三条 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员的
人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

公告编号：2025-051

第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上董事提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第四条至第六条补足委员人数。

第八条 提名委员会下设提名委员会工作小组，为提名委员会日常工作机构，
负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事程序

第十一条 提名委员会依据法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司的
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选举程序和任职期限并形成决议，提交董事会审议通过后实施。

公告编号：2025-051

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会工作小组应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料，提交提名委员会审议；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才交流市场
等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部职称等
情况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料……
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