公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-030
证券代码：874692 证券简称：巴特股份 主办券商：广发证券
徐州巴特工程机械股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

徐州巴特工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2025 年 11 月 24 日召开，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规范性文件及《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》和《徐州巴特工程机械股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本人作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过认真审阅公司第六届董事会第三次会议的相关资料，充分全面了解相关情况，基于独立判断的立场，依据客观公正的原则，就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

经对议案进行讨论分析 ，我们认为该议案符合《中华人民共和国公司法 》、《上市公司章程指引》、《 关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款 》和《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定 。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

据此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

公告编号：2025-030
二、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

经对议案进行讨论分析 ，我们认为该议案符合《中华人民共和国公司法》以 及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，符合公司实际情况。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

据此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、《关于调整公司董事会成员人数的议案》的独立意见

经对议案进行讨论分析 ，我们认为上述调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规及规范性文件的相关规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。
据此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、《关于增选公司第六届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅本次董事会提名的第六届董事会非独立董事候选人程秋波的个人履历、工作情况等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 》、《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》等 规定禁止任职的情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

据此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

徐州巴特工程机械股份有限公司
独立董事：王延安、李华、沈承金、黄和发
2025 年 11 月 25 日

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