公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-003

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 3 日上午 10：00—11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874690 博奇科技 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于将森织汽车内饰（武汉）有限

公司所持森织汽车零部件（嘉兴）

1.00 有限公司 51%股权划转至本公司 √

的议案

议案 1：为进一步优化公司业务结构，合理限定管理层级，实现不同业务板块的归口管理与专业化发展，公司拟对内部股权结构进行整合与调整。

根据公司整体业务规划，为将护套业务板块进行集中统一管理，现拟将全资子公司森织汽车内饰（武汉）有限公司（以下简称“森织武汉”）持有的森织汽车

公告编号：2026-003

零部件（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴零部件”）51%股权无偿划转至本公司名下。本次划转完成后，嘉兴零部件将由本公司的三级子公司提级为二级子公司，并作为公司护套业务的统一运营与管理平台。

本次股权划转系公司内部资产重组，不涉及合并报表范围变化，不涉及职工安置问题，亦不改变本公司对嘉兴零部件的最终控制权。划转基准日确定为 2024年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于2026年1月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2026-001），《关于公司合并报表范围内主体股权无偿划转的公告》（公告编号 2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他……
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