公告日期：2025-12-26

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司

关于拟变更全资子公司董事及公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，森织汽车内饰（武
汉）有限公司唯一股东武汉博奇科技股份有限公司于 2025 年 12 月 19 日召开了
第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消全资子公司森织汽车内饰
（武汉）有限公司董事会并修改公司章程的议案》，并于 2025 年 12 月 24 日做
出变更森织汽车内饰（武汉）有限公司董事和公司章程的股东决定。

具体以市场监督管理部门登记为准。
二、变更情况

武汉博奇科技股份有限公司全资子公司森织汽车内饰（武汉）有限公司为优化公司治理结构，变更董事和公司章程：

1、公司免去李玉波、邱凯、李晶晶、谭华龙、Dirk Raymond Pieper、
MIZUKOSHI YUICHI（水越雄一）、Russian Daniel Frank 的董事职务，不设董事会，李玉波不再担任董事长职务，委派吴英担任公司董事职务并兼任公司经理，任职期限三年。

2、公司章程修订内容：√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规
定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

原《公司章程》第十三条、第十 原《公司章程》第十三条、第十
五条、第五章标题、第三十八条、第 五条、第五章标题、第三十八条、第三十九条、第四十七、七十七条中的 三十九条、第四十七、七十七条中的
“董事会”。 “董事会”变更为“董事”。

无 第二十一条 公司不设董事会，
设董事一名。董事依法行使下列职
权：

（一）向股东报告工作，

（二）执行股东的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资
方案；

（四）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册
资本以及发行公司债券的方案；

（六）制订公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设
置，制订分公司、子公司等分支机构
的设立和撤销方案；

（八）决定聘任或者解聘公司总经
理及其报酬事项，根据总经理的提名
决定聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人等高级管理人员及其报酬
事项；

（九）制定公司的基本管理制度；
（十）制订公司章程草案和公司章
程的修……
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