公告日期：2025-09-12

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 11 日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和
决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，确保董事会
高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）及《惠州市华达通气体制造股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东和职
工的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责
公司发展目标的实现和重大经营活动的决策。

第三条 董事会尊重职工代表大会的意见或者建议。

第二章 董事会的组成和职权

第四条 公司依法设立董事会。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士；设董事长 1
名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，
聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其

报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他
职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查
和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东会批准。

第七条 根据谨慎授权的原则，董事会在股东会的授权权限范围……
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