公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-091

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾扬文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司参股公司深圳市华融新材料化工有限公司（以下简称“华融新材料”）因下属全资子公司惠州市华诚新材料科技有限公司（以下简称“华诚新材料”）PEN 高端新材料项目及日常经营业务所需，向其股东申请借款。为支持华诚新

公告编号：2025-091

材料业务发展，进一步增强其市场竞争力，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟按华融新材料持股比例为其提供借款金额不超过人民币 2,000 万元，按不低于华诚新材料同类业务同期银行贷款基准利率结算资金利息，借款期限为 3 年（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案关联方为参股公司深圳市华融新材料化工有限公司，无关联监事，故无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日

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