公告日期：2026-01-06

国浩律师（上海）事务所

关于

上海珈凯生物股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

补充法律意见书（一）

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2025 年 12 月

目 录

释 义......4
第一节 引言......9
第二节 正文......13
第一部分 关于补充事项期间相关法律事项的补充核查......13

一、 本次发行上市的批准和授权......13

二、 发行人本次发行并上市的主体资格......13

三、 本次发行上市的实质条件......13

四、 发行人的设立......19

五、 发行人的独立性......19

六、 发起人或股东（实际控制人）......20

七、 发行人的股本及演变......25

八、 发行人的业务......26

九、 关联交易及同业竞争......27

十、 发行人的主要资产......33

十一、 发行人的重大债权、债务 ......36

十二、 发行人重大资产变化及收购 ......41

十三、 发行人公司章程的制定与修改 ......41

十四、 发行人股东会、董事会、审计委员会及规范运作 ......42

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......48

十六、 发行人的税务......53

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......56

十八、 本次募集资金的运用......62

十九、 发行人业务发展目标......62

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚......62

二十一、 发行人《招股说明书》法律风险的评价......64

二十二、 需要说明的其他事项......64

二十三、 结论意见 ......65

第二部分《审核问询函》回复......66

一、审核问询函问题 1 ......66

二、审核问询函问题 2 ......90

三、审核问询函问题 3 ......101

四、审核问询函问题 8 ......123

五、审核问询函问题 9 其他问题（1） ......128

六、审核问询函问题 9 其他问题（2） ......130

七、审核问询函问题 9 其他问题（4） ......141

八、审核问询函其他......155
第三节 签署页......156

释 义

除非另有说明，本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
珈凯生物/公司/股份 指 上海珈凯生物股份有限公司

公司/发行人

珈凯有限 指 珈凯生物前身，上海珈凯生物科技有限公司

上海珈蓓 指 上海珈蓓生物科技有限公司

上海珈叶 指 上海珈叶实业有限公司

北京珈叶 指 北京珈叶生物科技有限公司

广州珈叶 指 广州珈叶生物科技有限公司

安柯贝 指 安柯贝（上海）生物科技有限公司

湖州珈凯 指 珈凯生物医药（湖州）有限公司

嘉兴珈上 指 嘉兴珈上投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴珈北 指 嘉兴珈北投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴珈广 指 嘉兴珈广投资合伙企业（有限合伙）

致宸青云 指 平阳致宸青云创业投资合伙企业（有限合伙）

苏盈金穗 指 苏州苏盈金穗创业投资中心（有限合伙）

华熙朗亚 指 芜湖华熙朗亚健康产业投资合伙企业（有限合伙）

温润佳品壹号 ……
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