公告日期：2025-11-27

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮
件方式发出

5.会议主持人：田军

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。根据各位董事的推举，现推荐田军为公司第二届董事会董事长候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名。根据各位董事的推举，现推荐王吉超为公司第二届董事会副董事长候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名。现推荐田军为公司总经理候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设副总经理两名。现根据总经理的提名，推荐王吉超、寻伟为公司副总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，公司设董事会秘书一名。现根据董事长的提名，推荐王吉超为公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》
的有关规定，公司设财务总监一名。现根据董事长的提名，推荐张 弘为公司财务总监。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
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