公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-171

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司于 2025 年 9 月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会。
经出席 2025 年第一次职工代表大会的全体职工代表一致同意，选 举顾丽芳女士为上海珈凯生物股份有限公司第一届董事会职工代 表董事，任期与公司第一届董事会成员任期相同。

选举顾丽芳女士为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会
任期届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员间接持
有公司股份 77,108 股，占公司股本的 0.1879%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-171

（二） 任命原因

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司拟调整治 理结构，设置一名职工代表董事席位。经公司 2025 年第一次职工 代表大会选举，顾丽芳女士被选举为公司职工代表董事。
（三） 新任董监高人员履历

顾丽芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出
生，本科学历。2011 年 2 月至 2011 年 11 月，任上海蒙牛乳业有限
公司人力资源经理；2012 年 5 月至 2014 年 10 月，任广东佳和信息
技术有限公司人力资源经理；2014 年 11 月至 2018 年 2 月，任珠海
市新德汇信息技术有限公司人力行政总监；2018 年 10 月至今，任
公司人力资源中心总经理；2025 年 4 月至 8 月任公司董事。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命基于公司完善法人治理结构和经营发 展的需求，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

公告编号：2025-171

的要求，不会对公司生产、经营等产生不利影响。
三、 独立董事意见

经审阅公司 2025 年第一次职工代表大会《关于选举顾丽芳为
职工代表董事的议案》，我们认为：鉴于公司拟调整治理结构，拟设 置一名职工代表董事席位，经审阅顾丽芳女士的个人履历等材料， 顾丽芳女士具备履行公司职工代表董事职责所必要的资格和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。顾丽 芳女士担任公司职工代表董事合法有效，不存在损害股东利益的情 形。

综上，我们一致同意顾丽芳女士为公司职工代表董事，与公司 第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任期自职工代表大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
四、 备查文件
《上海珈凯生物股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 《上海珈凯生物股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的 独立意见》

公告编号：2025-171

上海珈凯生物股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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