公告日期：2025-03-24

证券代码：874687 证券简称: 珈凯生物 主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海珈凯生物股份有限公司 第一条 为维护上海珈凯生物股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督 简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《全 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、 则》（以下简称“《治理规则》”）、和《非上市 行政法规和相关规范性文件的规定，结合公 公众公司监管指引第 3 号——章程必备条
司的实际情况，制订本章程。 款》等有关法律、行政法规和相关规范性文
件的规定，结合公司的实际情况，制订本章

程。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高 司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理 起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理
和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之
间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协
商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方
式解决。如选择仲裁方式的，应当指定明确
具体的仲裁机构进行仲裁。

第十八条 公司根据经营和发展的需要，依 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股票；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定的其他方式。
（五）法律、行政法规规定的其他方式。

第二十条 公司不得收购本公司股份。但 第二十条 公司不得收购本公司股份。但

是，有下列情形之一的……
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