公告日期：2025-03-24

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874687 珈凯生物 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市金山区天工路 818 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于增选一名董事的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，公司第一届董事会拟增选 1 名董事。经征询各股东及各董事的意见，公司董事会现拟提名顾丽芳为董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之时止。

详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-012）。
（二）审议《关于建立独立董事制度并选举公司第一届董事会独立董事的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，公司董事会拟建立独立董事制度并拟提名肖啸、陆霞、柳鹏辉为公司第一届董事会独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日至第一届董事会届满之日。

详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-012）。
（三）审议《关于审议独立董事津贴的议案》

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴，独立董事津贴为每人每年人民币 6 万元整（税前）。
（四）审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》

为提升公司治理水平及战略决策科学性，加强内部控制管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、《公司章程》等规定，公司董事会根据需要设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。
（五）审议《关于修订<上海珈凯生物股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，满足创新层的制度要求，根据《公司法》《证
券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海珈凯生物股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2025-011）。
（六）审议《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步优化公司董事会成员结构，进而提升公司法人治理水平，公司拟建立独立董事制度并聘请独立董事，同时为满足公司法以及全国中小企业股份转让系统创新层的最新制度要求，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，现就制定《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》、修订……
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