公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-001

证券代码：874686 证券简称：华景能源 主办券商：山西证券
江苏华景智慧能源股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈文锋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2025 年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）经过友好协商，

公告编号：2026-001

决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体情况详见公司2026年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，并提请股东会
审议如下议案：《关于变更公司 2025 年审计机构的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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