公告日期：2025-11-21

证券代码：874686 证券简称：华景能源 主办券商：山西证券
江苏华景智慧能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数490,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行为确定对象的股票发行，发行对象为射阳国有资产投资
集团有限公司，发行价格为人民币 1.25 元/股，拟发行股数为 40,000,000 股，
拟募集资金总额为 50,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号： 2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东射阳国有资产投资集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》 与本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股 东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东射阳国有资产投资集团有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司股票发行完成后，注册资本将增加至 53,000 万元，股本总额将增加至
53,000 万股，因此需要对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股票认购合同》， 合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东会批准本次股票定向发行及该 合同，以及公司取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。