公告日期：2025-12-30

长江证券承销保荐有限公司

关于科建高分子材料（上海）股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二五年十二月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“科建股份”或“公司”）聘请，作为科建股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《科建高分子材料（上海）股份有限公司招股说明书》一致。

目录

声 明 ......1
目录......2
一、本次证券发行基本情况 ......3
二、保荐机构与发行人的关联关系情况......6
三、保荐机构内部审核程序和内核意见......6
四、保荐机构承诺事项......7
五、发行人私募投资基金股东备案的核查情况 ......8
六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论 ......9
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......9
八、对本次证券发行的推荐意见......11
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司
（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人何金春和张玮洁担任科建高分子材料（上海）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人，具体负责科建股份本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、何金春的保荐业务执业情况

何金春，保荐代表人，毕业于北京大学，经济学硕士，拥有 15 年投行从业经验。曾主持或参与和达科技（688296）科创板 IPO 项目、联迪信息（839790）北交所 IPO 项目、嘉欣丝绸（002404）IPO、嘉欣丝绸非公开发行项目，恒润股份（603985）IPO 项目，江阴银行（002807）IPO 项目，靓时新材（873890）新三板挂牌项目、科建股份（874684）新三板挂牌项目等。

2、张玮洁的保荐业务执业情况

张玮洁，保荐代表人，毕业于南开大学，经济学硕士。曾主持或参与和达科技科创板 IPO（688296）、联迪信息（839790）北交所 IPO、麟龙股份 IPO、科建股份（874684）新三板挂牌等项目。
（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

本项目的项目协办人保荐业务执业情况如下：

谭子珞，毕业于北京大学，曾参与中广电器 IPO 项目、易显科技 IPO 项目、
麟龙股份 IPO 项目、焦作万方（000612）非公开发行项目、捷成股份（300182）非公开发行项目、雅克科技（002409）重大资产重组项目、加加食品（002650）重大资产重组项目、力帆股份（601777）财务顾问项目、靓时新材（873890）新三板挂牌项目、科建股份（874684）新三板挂牌项目等。

本项目的项目组其他成员为毛豪列、马鹏程、朱怡旭、王新颜、郑玮辰、李
珅、王睿。
（四）发行人基本情况

公司全称 ……
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