公告日期：2025-12-05

证券代码：874683 证券简称：澳普林特 主办券商：浙商证券
天津澳普林特科技股份有限公司审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津澳普林特科技股份有限公司《审计委员会工作细则》已于 2025 年 12 月 5
日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津澳普林特科技股份有限公司

审计委员会工作细则

第一章 总 则

第1条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会
对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《天津澳普林特科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，天津澳普林特科技股份
有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会审计委员会，并制定本
工作细则。

第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主
要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查
工作。

第二章 人员组成

第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理
人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会
计专业人士。

第4条 董事会审计委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的三分之
一以上提名，并由董事会选举产生。

第5条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产
生。审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。

第6条 董事会审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担
任董事之时自动失去，并由董事会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足
委员人数。

第7条 公司设内部审计部门，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员
会报告工作。

第三章 职责权限

第8条 审计委员会的主要职责权限：

(1) 提议聘请或更换外部审计机构，对外部审计机构的工作进行评价；
(2) 对内部审计人员及其工作进行考核，监督公司的内部审计制度的
建立、完善及其实施；

(3) 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；

(4) 负责内部审计与外部审计之间重要问题的沟通和衔接；

(5) 审核公司的财务信息及其披露情况；

(6) 审查公司内部控制，组织对责任体系进行日常监督检查。负责公
司责任体系的事前指导、事中监督和事后检查，健全内部监察机
制，对重大关联交易进行审计、监督；

(7) 对公司财务部门、审计部门的工作及该等部门负责人的工作进行
评价；

(8) 公司董事会授予的其他职权。

第9条 下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事会审
议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系
统系统业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

第10条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。第11条 审计委员会有权要求本公司各级管理人员对审计委员会的工作给予
充分的支持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。