公告日期：2025-12-05

证券代码：874683 证券简称：澳普林特 主办券商：浙商证券
天津澳普林特科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津澳普林特科技股份有限公司《独立董事工作制度》已于 2025 年 12 月 5
日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津澳普林特科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第1条 为进一步完善天津澳普林特科技股份有限公司(以下简称“公司”)法
人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体
股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提
高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件
和《天津澳普林特科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第2条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的
其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利
害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第3条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照
相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统
（以下简称“全国股转系统”）业务规则及《公司章程》的要求，认
真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不
受损害。

第4条 独立董事应当独立履行职责，不受挂牌公司主要股东、实际控制人或
者其他与挂牌公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第5条 公司聘任的独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董
事的职责，任职的上市公司或挂牌公司数量应符合全国股转系统及中
国证监会的相关规定。

第6条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的
情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》要求的人数时，公
司应按规定补足独立董事人数。

第二章 独立董事任职资格和条件

第7条 担任公司独立董事应符合下列基本条件：

(1) 符合法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则
有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定；

(2) 具有全国股转系统业务规则及《公司章程》所要求的独立性；
(3) 具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章
及规则；

(4) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职
责所必需的工作经验；

(5) 最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独

立董事；

(6) 全国股转公司或《公司章程》规定的其他条件。

第8条 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立
董事：

(1) 在公司或者其控制企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女，主要社会关系是指兄弟姐妹、
配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹，
以下同)；

(2) 直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；

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