公告日期：2025-05-09

证券代码：874683 证券简称：澳普林特 主办券商：浙商证券
天津澳普林特科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
《天津澳普林特科技股份有限公司对外投资管理制度》已分别于 2024 年 5 月
13 日、2024 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会
审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津澳普林特科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第1条 为进一步规范天津澳普林特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
对外投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理地使用资金，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《天津澳普林特科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。

第2条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以
用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。

第3条 制订本办法旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、
资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和

收益性，提高本公司的抗风险能力。

第4条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合国家
产业政策；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须
坚持效益优先的原则；有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争
力和整体实力，促进股东价值最大化；有利于促进资源的有效配置，提
升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益。有
利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第5条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规
办理相应过户手续。

第6条 按照投资期限的长短，公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类：
（一） 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年
（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。

（二） 长期投资主要指公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备
变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括
但不限于下列类型：

1. 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2. 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、
合作公司或开发项目；

3. 参股其他境内（外）独立法人实体；

第二章 对外投资的管理机构

第7条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策主体，各自在其
权限范围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和
个人无权做出对外投资的决定。

第8条 公司董事会战略委员会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、
投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，

如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第9条 必要时公司战略委员会下可设投资评审小组，主要负责对新的投资项目
进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议
等。公司总经理担任投资评审小组组长。

第10条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、
物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出
调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。

第11条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资
效益评估，筹措资金，办理出资手续、银行开户等工作。

第12条 公司董事会审计委员会及其所领导的内部审计部门负责对对外投资进行
定期审计。

第13条 公司董事会应当定期了解……
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