公告日期：2025-07-18

证券代码：874682 证券简称：津移通信 主办券商：中金公司
天津七一二移动通信股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；
2、新增独立董事、董事会专门委员会章节，明确了主要的功能作用、职责等内
容；
3、删除“监事”“监事会”相关表述。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护天津七一二移动通信股 第一条为维护天津七一二移动通信股 份有限公司（以下简称“公司”或“本 份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中 共和国公司法》（以下简称“《 公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《证券法》”）、《全国中小企业 （以下简称“《证券法》”）、《全国中小 股份转让系统挂牌公司治理规则》和 企业股份转让系统挂牌公司治理规

其他有关规定，制订本章程。 则》和其他有关规定，制定本章程。

第四条公司住所：天津经济技术开发 第五条公司住所：天津经济技术开发
区滨海－中关村科技园荣晟广场 4 号 区滨海－中关村科技园荣晟广场 4 号
楼 1 门 506-11。 楼 1 门 506-11，邮政编码：300453。

第六条公司的营业期限为长期。 第七条公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条公司全部资产分为等额股份， 第十条股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起，即 第十一条本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的的具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束律约束力。依据本章程，股东可以起诉 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员，股东可 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事、高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间
员。 涉及本章程规定的纠纷，应当先行通
公司、股东、董事、监事、高级管理人 过协商解决。协商不成的，向公司所在员之间涉及本章程规定的纠纷，应当 地人民法院提起诉讼。
先行通过协商解决。协商不成的，向公
司所在地人民法院提起诉讼。
第十条本章程所称其他高级管理人员 第十二条本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、财务负责
务负责人。 人、董事会秘书。

第十三条经依法登记，公司经营范围： 第十五条经依法登记，公司的经营范
通信设备、铁路专用设备及器材配件、 围：通信设备、铁路专用设备及器材配城市轨道交通设备、船舶及相关装置、 件、城市轨道交通设备、船舶及相关装电机及零部件、模具、非标机械设备配 置、电机及零部件、模具、非标机械设件、航空航天相关设备、广播电视设 备配件、航空航天相关设备、广播电视备、视听设备、智能消费设备、计算机、 设备、视听设备、智能消费设备、计算工业自动控制系统装置、社会公共安 机、工业自动控制系统装置、社会公共全设备及器材、电子工业专用设备、电 安全设备及器材、电子工业专用设备、子设备制造；机械设备、机电设备、五 电子设备制造；机……
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