公告日期：2025-05-13

证券代码：874682 证券简称：津移通信 主办券商：中金公司
天津七一二移动通信股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：天津七一二移动通信股份有限公司第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董国军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数152,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告及年
度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告》《天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2024 年度述职报告》作为《2024 年度董事会工作报告》
附件，并进行了述职，内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。
（三）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2024 年监事会工作情况，对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见，由监事会主席王科先生代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。
（四）审议通过《关于天津七一二移动通信股份有限公司 2024 年度内部控制自
我评价报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）发布的《天津七一二移动通信股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：

普……
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