公告日期：2025-09-12

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

湖北省襄阳市襄州区刘集办事处机场路一号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王富杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数144,148,421 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《襄阳正大种业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<襄阳正大种业股份有限公司章程>的议
案》

1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公
司章程》的其他相关表述等。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会公告》（公告编号为 2025-085）。及《襄阳正大种业股份有限公司章程》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止<襄阳正大种业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟相应废止《襄阳正大种业股份有限公司监事会议事规则》及《襄阳正大种业股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,148,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）《关于修订公司制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《襄阳正大种业股份有限公司股东会议……
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