公告日期：2025-04-30

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

监事会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 28 日经公司第一届监事会第八次会议审议通过，

尚需提交股东大会审议。
二、 制度主要内容，分章节列示：

襄阳正大种业股份有限公司

监事会议事规则（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为确保襄阳正大种业股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会会议的
正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《襄阳正大种业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会选举产生，
并对股东会负责及报告工作。监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不能干涉。

第三条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第二章 监事会的组织机构

第四条 监事会不设下属机构。董事会秘书可以协助监事会做好会议准备工作。
第五条 监事会可指定 1 名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人
员进行记录。

第三章 监事会的议事方式和程序

第六条 监事会由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事会会议的召开：

（一）监事会会议应定期召开，监事会每 6 个月至少召开一次会议。根据实际
情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定。监事可以提议召开临时监事会会议；

（二）监事会会议应在召开 10 日以前书面或公司章程规定的其他方式通知全
体监事，书面通知的内容包括：会议的日期、地点、会议期限、事由及议题、发出通知的时间；

（三）监事会会议实际出席的人数应超过规定人数的 1/2 以上方可举行。

第八条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、北京证券交易所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。
监事会会议的议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料，主要包括以下几个方面：

（一）最近一次股东会决议的内容和授权事项；

（二）上一次监事会会议确定的事项；

（三）监事会会议确定的事项或 2 名监事联名提议的事项；

（四）公司经营报告期的财务决算报告和重要项目的审计报告；

（五）公司章程规定属监事会监督、审查和评议的事项；

（六）有关监事会的规章和文件；

（七）其他应由监事会讨论和决定的事项。

第九条……
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